华阳太阳能热水器(扬州华阳太阳能热水器)
前沿拓展：
证券代码：600348 证券简称：华阳股份 公告编号：2021-043
债券代码：155989 债券简称：18阳煤Y4
债券代码：155229 债券简称：19阳煤01
债券代码：155666 债券简称：19阳股02
债券代码：163962 债券简称：19阳煤Y1
债券代码：163398 债券简称：20阳煤01
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
（二）本次董事会会议的通知和材料于2021年8月5日以电子邮件和书面方式发出。
（三）本次董事会会议于2021年8月10日（星期二）以通讯表决方式召开。
（四）本次董事会会议应出席的董事人数为9人，实际出席会议的董事人数为9人。
（五）本次董事会会议由公司董事长杨乃时主持，部分高管列席会议。
二、董事会会议审议情况
(一)关于变更公司董事的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。
鉴于公司控股股东华阳新材料科技集团有限公司向公司提名翟红先生为公司董事人选,刘文昌先生不再担任公司董事。经本次董事会审议，一致同意提名翟红先生为公司第七届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过后开始，至本届董事会届满为止。
公司董事会对刘文昌先生任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！
本议案经本次董事会审议通过后，需提请公司股东大会审议。
(二)关于同意下属子公司山西新阳清洁能源有限公司受让阳泉奇峰聚能科技有限公司49%股权的议案
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。
公司同意下属子公司山西新阳清洁能源有限公司受让阳泉煤业集团天安产业孵化器有限责任公司持有的阳泉奇峰聚能科技有限公司49%的股权。
具体内容详见公司2021-044号公告。
(三)关于召开2021年第五次临时股东大会的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。
公司定于2021年8月27日（星期五）上午9:30召开2021年第五次临时股东大会，审议关于变更公司董事的议案。
具体内容详见公司2021-045号公告。
特此公告。
山西华阳集团新能股份有限公司董事会
2021年8月11日
附：董事候选人翟红先生简历
翟红，男，汉族，1962年6月出生，山西灵石人，中共党员，研究生学历，工学博士，正高级工程师。历任汾西矿务局高阳矿机电副矿长、柳湾矿矿长、煤炭经销公司经理，山西焦煤集团煤炭销售总公司党委委员、副总经理，山西焦煤集团董事，山西汾西矿业集团党委书记、董事长，山西潞安矿业集团党委常委、董事、总经理，阳煤集团党委书记、董事长。现任华阳新材料科技集团有限公司党委书记、董事长，中国共产党第十九次全国代表大会代表，山西省十一届省委委员，享受国务院政府特殊津贴。
证券代码：600348 证券简称：华阳股份 公告编号：2021-044
山西华阳集团新能股份有限公司
关于同意下属子公司山西新阳清洁
能源有限公司受让阳泉奇峰聚能科技
有限公司49%股权的公告
重要内容提示
● 本次交易涉及的交易金额等相关标准均未达到《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》中规定的需要提交公司董事会审议事项的标准，但公司基于谨慎性原则将该议案提交公司董事会审议。本事项无需提交公司股东大会审议。
● 山西华阳集团新能股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司山西新阳清洁能源有限公司（以下简称“新阳公司”）拟以人民币2,579.83万元受让阳泉煤业集团天安产业孵化器有限责任公司（以下简称“天安孵化器”）持有的阳泉奇峰聚能科技有限公司（以下简称“阳泉奇峰”）49%股权。
●本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。
●提请投资者注意的其他事项：无
一、关联交易概述
为进一步增强公司及子公司的业务拓展能力和核心竞争力，优化公司战略布局，提升飞轮储能项目业务优势，发挥业务协同效应，公司全资子公司新阳公司拟以人民币2,579.83万元受让天安孵化器持有的阳泉奇峰49%股权。受让完成后，新阳公司将持有阳泉奇峰49%股权。
因天安孵化器为公司控股股东华阳新材料科技集团有限公司（以下简称“华阳集团”）的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次股权转让构成上市公司的关联交易，但并不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、 关联主体介绍
（一）新阳公司
1、基本情况
公司名称：山西新阳清洁能源有限公司
公司类型：有限责任公司（法人独资）
注册地址：山西省阳泉市矿区桃北西街2号中国纳谷505房间
法定代表人：延春明
注册资本：20,000万元
经营范围：电力业务：太阳能发电业务：电力：配电业务、售电业务；建设工程施工、设计；光伏设备及元器件、电池制造；飞轮储能技术及产品的研发、生产、销售、推广与服务；销售化工产品（不含火工、危险化学品及一类易制毒化学品）合同能源管理；新能源技术推广服务；货物进出口；技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
2、股东情况和关联关系
新阳公司于2012年05月31日成立，是公司的全资子公司。
3、最近一年主要财务指标
单位：人民币万元
（二）天安孵化器
1、基本情况
公司名称：阳泉煤业集团天安产业孵化器有限责任公司
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：山西省阳泉市矿区桃北西街 2 号（纳谷大厦）
法定代表人：王怀
注册资本：25,500万元
经营范围：技术孵化、技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询；对煤矿企业及相关产业投资及其资产管理，受托提供企业管理；房屋租赁、场地租赁；停车场服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、股东情况和关联关系
天安孵化器于2007年11月19日成立，是华阳集团的全资子公司。天安孵化器与公司的关联关系：控股股东控制的企业。
3、最近一年一期主要财务指标
单位：人民币万元
三、 关联交易标的基本情况
1、关联交易标的
阳泉奇峰聚能科技有限公司49%股权。
2、阳泉奇峰的基本情况
公司名称：阳泉奇峰聚能科技有限公司
公司类型：其他有限责任公司
注册地址：山西省阳泉市矿区桃北西街 2 号（纳谷大厦）
法定代表人：蒋涛
成立日期：2019年9月24日
注册资本：10,000万元
经营范围：飞轮储能技术及产品的研发、生产、销售、推广与服务。（以上生产项目限分支机构经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
3、股东出资额及持股比例
单位：万元
4、优先受让权
经征集阳泉奇峰具有优先受让权的股东北京奇峰聚能科技有限公司意见，同意放弃优先购买权，且签署了放弃优先受让权的声明。
5、最近一年又一期的主要财务指标
单位：人民币万元
6、交易价格的确定原则和方法
根据中铭国际资产评估（北京）有限责任公司出具的资产评估报告（中铭评报字[2021]第16157号），以2021年5月31日为评估基准日，对阳泉奇峰股东全部权益进行了评估。此次评估选用资产基础法，评估结论如下：总资产账面价值为7,457.35万元，评估价值7,458.58万元，评估价值较账面价值评估增值1.23万元,增值率为0.02%；负债账面价值为7.92万元，评估价值7.92万元,评估价值较账面价值无增减；股东全部权益账面价值为7,449.43万元，评估价值7,450.66万元，评估价值较账面价值评估增值1.23万元，增值率为0.02%。
截止评估基准日，天安孵化器公司对子公司阳泉奇峰的认缴金额为4,900 万元，实缴金额为2,800万元，存在应缴未缴出资额2,100万元，因此，在未考虑由于控股权和少数股权等因素产生的溢价或折价的前提下，则天安孵化器公司持有阳泉奇峰49%股权的评估结果为2,579.83万元，大写金额为贰仟伍佰柒拾玖万捌仟叁佰元整。
四、 关联交易的主要内容
天安孵化器将阳泉奇峰49%的股权通过非公开协议转让方式转让至新阳公司，阳泉奇峰其他股东同意放弃优先购买权。根据资产评估结果，本次交易价格确定为2,579.83万元。
阳泉奇峰股权结构变更为：
单位：万元
五、关联交易的目的以及对上市公司的影响
本次交易有利于增强公司及子公司的业务拓展能力和核心竞争力，优化公司战略布局，提升飞轮储能项目业务优势，同新阳公司现有的钠离子电池正极、负极材料项目等业务发挥协同效应，交易以标的资产的评估公允价值为交易价格，不会损害公司及全体股东的利益，有利于公司的持续稳健发展。
六、关联交易应当履行的审议程序
公司于2021年8月10日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于同意下属子公司山西新阳清洁能源有限公司受让阳泉奇峰聚能科技有限公司49%股权的议案》，关联董事对该议案回避表决。
公司独立董事对该议案发表了事前认可意见，同意提交公司第七届董事会第十四次会议，并发表如下独立意见：新阳公司受让阳泉奇峰49%股权符合公司的战略定位和未来发展需要，该关联交易定价依据合理、公允，决策程序合法，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及公司非关联股东的利益的情形。我们同意该议案内容。
本次关联交易不需要经过有关部门批准。
证券代码：600348 证券简称：华阳股份 公告编号：2021-45
山西华阳集团新能股份有限公司关于
召开2021年第五次临时股东大会的通知
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2021年8月27日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021年第五次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开地点：山西华阳集团新能股份有限公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
至2021年8月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
公司上述议案相关内容详见公司于2021年8月11日刊载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站的公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：所有议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方式：异地股东可以通过传真方式登记。法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（见附件）和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人还应当出示代理人本人有效身份证、股东授权委托书（见附件）。
（二） 登记时间：2021年8月25日上午9:00-11:00,下午15:00-17:00。未在上述时间内登记的公司股东，亦可参加公司股东大会。
（三）登记地址：山西省阳泉市矿区桃北西街2号，公司证券部。
（四）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：受托人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书（见附件）办理登记手续。
六、 其他事项
（一）会议联系人：王平浩，李德昊；
（二）联系电话：0353-7078618；
（三）联系传真：0353-7080589。
董事会
2021年8月11日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件1：授权委托书
授权委托书
山西华阳集团新能股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年8月27日召开的贵公司2021年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。